PF realiza operação em BC, Navegantes e Itajaí contra grupo que movimentou R$ 1,6 bilhão em plataformas digitais e apostas

A operação, denominada “Backyard,” investigava o grupo que movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão em menos de três anos, principalmente em apostas esportivas realizadas por meio de plataformas digitais estrangeiras. As buscas foram autorizadas pela 1ª Vara da Justiça Federal de Itajaí.

Além das apreensões, a PF cumpriu ordens de bloqueio de bens e valores, totalizando até R$ 70 milhões, e ordenou bloqueios em exchanges de criptoativos e instituições de pagamento. Segundo a PF, os montantes envolvidos podem ser ainda maiores devido à utilização de métodos que dificultam o rastreamento dos valores.

O grupo investigado mantém empresas de serviços de pagamento na internet na região litorânea de Santa Catarina e é suspeito de operar pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas, além de fraudes online. Os recursos eram enviados ao exterior por meio de criptoativos, configurando crime de evasão de divisas. Investigações também apontam que o grupo lavava dinheiro para terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a PF, a movimentação era encoberta por empresas inativas, identificadas em nome de integrantes do grupo e classificadas como holdings ou empresas de fachada, destinadas a proteger o patrimônio adquirido com as atividades ilícitas.