Polícia Civil desmantela rede de rifas ilegais em operação em BC e Itapema

Durante a ação, as autoridades apreenderam diversos itens de valor, incluindo joias, bolsas de marca, três motocicletas e cinco carros de luxo. Entre os itens encontrados estavam uma capinha de celular de ouro 24 quilates e outros objetos de luxo.

A operação envolveu o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e resultou no bloqueio de aproximadamente R$ 25 milhões nas contas dos investigados. Este montante foi obtido por meio das rifas realizadas ao longo de 2023. Além disso, sete veículos de luxo em nome dos suspeitos foram sequestrados. As contas dos suspeitos nas redes sociais e os sites utilizados para as rifas foram suspensos.

Entre os influenciadores digitais alvo da operação está Nélio Dgrazi, conhecido por seus mais de 1,3 milhão de seguidores. Dgrazi foi alvo de um mandado de busca e apreensão em Belo Horizonte.

Os suspeitos estão sendo investigados por diversos crimes, incluindo lavagem de dinheiro, associação criminosa e crime contra a economia popular. O delegado Gabriel Fontana explicou que, nos sorteios ilegais, os compradores recebiam um “número da sorte” entre 1 e 9.999.999. No entanto, há indícios de fraude, uma vez que os sorteios regulares utilizam apenas 5 dezenas e variam de 01 a 100.000.

De acordo com a legislação, rifas de veículos e valores só podem ser realizadas com autorização do Ministério da Fazenda. Os envolvidos podem enfrentar acusações de lavagem de capitais, associação criminosa, crime contra a economia popular e contravenção por promoção de jogo de azar.